Artana asistió a la Fundación Cultura del Trabajo
Las donaciones y la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), fueron los temas de interés para la entidad en el marco de sus presentaciones.
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y los delitos económicos-financieros complejos.
Respondiendo a las demandas de la actualidad, Marcelo Artana -docente de asignaturas contables e impositivas en EAN- realizó una charla sobre esta temática. En su discurso, detalló quiénes son los Sujetos Obligados, la actualización de sus datos y las Personas políticamente expuestas. Además, aclaró el concepto de Donaciones para UIF - Resolución 70/2011.
Por otro lado, Artana describió cómo gestionar los Riesgos: autoevaluación, factores, mitigación, operaciones inusuales y operaciones sospechosas, entre otros.
Por último, el docente de EAN mencionó algunas de las funcines de la UIF:
Prevención: Para resguardar la integridad del sistema económico financiero, regula a los Sujetos Obligados para controlar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley N°25.246. Además, lleva adelante procedimientos de supervisión y aplica multas y otras sanciones.
Detección: analiza los Reportes que envían los Sujetos Obligados y las denuncias de particulares. A partir de ese análisis, la UIF elabora Informes de Inteligencia (IDI).
Ante alguna sospecha de comisión de delitos de LA/FT, dispone la intervención del Ministerio Público o del Poder Judicial.
Una vez más, el aporte de Marcelo Artana contribuye a la actualización profesional de quienes participan de sus charlas.
Video
Lic. Paola Salinas.
Referente de la Unidad de Acción Comunitaria.
paola.salinas@ean.edu.ar.